Bruce Bagley

Bruce Bagley, experto en narcotráfico, corrupción y delincuencia organizada en América Latina, fue arrestado por lavado de dinero y conspiración.

El estadounidense de 73 años, podría enfrentar hasta 20 años de prisión si es declarado culpable, por ahora, Bagley fue puesto en libertad con una fianza de 300.000 dólares.

Documentos judiciales demuestran que, Bagley, participó en un esquema delictivo de sobornos y malversación en Venezuela, orquestado por “ciudadanos extranjeros corruptos”, a través del cual habría obtenido ganancias superiores a los dos millones de dólares.

“Los fondos que Bagley supuestamente estaba lavando fueron producto del soborno y la corrupción, robados a los ciudadanos de Venezuela”, aseguró el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Geoffrey Berman.

De acuerdo con las autoridades, este licenciado abrió una cuenta bancaria en 2016 a nombre de una empresa de su propiedad a la que empezaron llegar depósitos mensuales de 200.000 dólares, a partir de noviembre de 2017, que provenían de cuentas en Suiza y Emiratos Árabes Unidos, controladas por un ciudadano colombiano cuya identidad no fue revelada.

Bagley retiraba cerca del 90 % de cada pago en forma de cheque de caja y lo enviaba a la cuenta de otro individuo no identificado, mientras que el 10 % restante iba a parar a sus manos en calidad de comisión por sus servicios, subrayan los fiscales del caso.

En octubre de 2018 la cuenta fraudulenta fue cerrada por “actividad sospechosa”, pero Bagley abrió otra cuenta y continuo con las operaciones.

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